Dos detenidos en San Pedro del Arroyo por delitos de estafa y blanqueo de capitales

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La Guardia Civil de Ávila ha detenido a dos personas como presuntas autoras de Delitos de Estafa bancaria y Blanqueo de capitales cometidos en la localidad abulense de San Pedro del Arroyo.

La investigación parte de la denuncia presentada por el perjudicado el pasado mes de diciembre de 2019, comunicando que tras haber realizado un pedido a una empresa italiana, recibió un correo electrónico en el que se le indicaba que debía realizar el ingreso del importe en otra cuenta bancaria diferente a la habitual, induciéndola a error.

La Guardia Civil, una vez comprobado que esa cuenta bancaria no pertenecía a la empresa italiana inicia la Operación Sanke.

Tras una laboriosa investigación, se verificó que el dinero estafado mediante engaño era fraccionado en diversas cantidades y transferido a otras cuentas bancarias con el fin de dificultar su trazabilidad y, una vez en otras entidades, reintegrado mediante extracciones en cajero automático para perder completamente su rastro.

Se determinó entonces que había dos personas implicadas y tras obtener la autorización del Juzgado de 1ª Instancia nº1 de Fuenlabrada (Madrid), se realizó registro domiciliario, el cual ha finalizado con la detención de las dos personas y la intervención de dos ordenadores, tres teléfonos móviles y abundante documentación bancaria de titularidad de cuentas corrientes, las cuales vendrían a corroborar la tesis de los investigadores.

El origen del fraude viene como consecuencia del llamado ‘phishing’, un método que utilizan los ciberdelincuentes para engañar a la víctima y conseguir mediante publicidad engañosa que la ésta clique y acceda a un enlace maligno, lo cual hace que los autores tengan el control de su correo electrónico, información confidencial, contraseñas…

Esta Operación Policial ha sido llevada a cabo por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Ávila.

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